Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело по факту легализации денежных средств, полученных преступным путем в отношении мужчины и его дочери, сообщает M-MEDIA.
По версии следствия, 72-летний мужчина за почти семь лет получил не менее 5,5 миллиона рублей преступного дохода за организацию и проведение азартных игр. В октябре 2023 года фигурант в октябре 2023 года передал с целью легализации деньги в дар своей 41-летней дочери для приобретения ею дорогостоящего автомобиля и регистрации на ее имя
«Женщина, осознавая, что полученные ею денежные средства, являются незаконно добытыми в результате совершения преступлений, оплатила ими сделку купли-продажи автомобиля на сумму четыре миллиона рублей, после чего зарегистрировала транспортное средство на свое имя, тем самым легализовала вышеуказанные денежные средства в крупном размере», - рассказали в пресс-службе СУ СКР края
Уголовные дела возбуждены и расследуются при оперативном сопровождении сотрудников краевых Управлений ФСБ и МВД России.
Органом следствия проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств совершенного деяния.