Следователи на Камчатке обнаружили дополнительный эпизод дела о крупном мошенничестве предпринимателя Олега Куца — легализацию более 13 миллионов рублей, похищенных при ремонте автомобильной дороги в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщили M-MEDIA в СУ СК России по Камчатскому краю.

«Фигурант подозревается в легализации (отмывании) денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ)», — проинформировали в СК.

По версии следствия, в 2022–2023 годах Куц, являясь бенефициарным владельцем коммерческой организации ООО «ДРСУ», похитил из бюджета больше 469 миллионов рублей при капремонте улицы Дальней в Петропавловске-Камчатском. Чтобы придать деньгам законный вид, он через подконтрольную структуру перевел более 13 миллионов рублей на счёт своего ИП под видом оплаты грузоперевозок. Услуги никто не оказывал, а средства в итоге обналичили.

Оперативное сопровождение ведут сотрудники УФСБ. Дело объединили с расследованием по факту мошенничества в особо крупном размере. Следствие продолжается.
Теги:

На Камчатке возбуждено уголовное дело против четырёх человек, которые подозреваются в легализации более 712 миллионов рублей, полученных преступным путём, передает M-MEDIA.

По версии следствия, с 2019 по 2025 год они похитили у людей больше миллиарда рублей, а потом перевели деньги через цепочку фиктивных компаний и подставных предпринимателей.

Чтобы скрыть следы, злоумышленники не просто переводили суммы с одного счёта на другой — они провели более тысячи финансовых операций на 443 миллиона рублей и заключили три крупные сделки на 269 миллионов. Причём один из участников группы использовал своё служебное положение, чтобы облегчить схему.

Как выяснили следователи, деньги не могли долго оставаться на счетах фирм-однодневок, потому что у тех не было реальной хозяйственной деятельности. Поэтому участники группы быстро «отмывали» их через банки, переводя на другие счета.

Уголовное дело возбуждено по статье о легализации денежных средств в особо крупном размере. Оперативное сопровождение ведут сотрудники УЭБиПК УМВД. Сейчас следователи собирают доказательства и устанавливают все обстоятельства преступления. Теги:

Двух жителей краевой столицы — 57-летнего мужчину и 27-летнюю женщину — будут судить за организацию незаконной миграции, сообщает M-MEDIA со ссылкой на прокуратуру региона.

Подельники помогали иностранцам оставаться в России, подделывая документы о трудоустройстве.

По версии следствия, мужчина в одном из мессенджеров предлагал платные услуги по оформлению фиктивных гражданско-правовых договоров. Собранные персональные данные клиентов он передавал соучастнице, та готовила документы и подавала их в миграционную службу.

Уголовное дело уже направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд. Фигурантов обвиняют по статье 322.1 УК РФ — организация незаконного пребывания иностранцев группой лиц с использованием поддельных документов. Теги:

Камчатские полицейские раскрыли схему отмывания денег, которую провернул 44-летний житель подмосковной Балашихи. Он владел интернет-магазином по продаже наркотиков и через криптовалюту вывел на свои счета более 100 миллионов рублей, сообщает M-MEDIA.

Всё началось с задержания в Петропавловске-Камчатском двух закладчиков — у них изъяли 600 граммов мефедрона. Они работали на теневую онлайн-площадку, и оперативники вышли на её владельца. Для задержания пришлось вылетать в Подмосковье. Фигуранта взяли по месту жительства и доставили на Камчатку.

Как выяснило следствие, с мая 2023 по апрель 2025 года мужчина удалённо управлял наркошопом, координировал сбытчиков в разных регионах. Деньги получал в криптовалюте, потом конвертировал в рубли и выводил на свои счета. Так он «отмыл» больше ста миллионов рублей.

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о легализации преступных доходов в особо крупном размере. Подозреваемый сидит под стражей, полиция продолжает разбираться в деталях. Теги:

На Камчатке вынесли приговор местному жителю, участвовавшему в схеме легализации преступного дохода. Мужчина был участником организованной группы, которой удалось украсть более 260 миллионов бюджетных средств, сообщает M-MEDIA.

Обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 57-летнего мужчины вынес суд Петропавловска. Он признан виновным в совершении финансовых операций с деньгами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими в особо крупном размере.

«Судом установлено, фигурант для проведения нелегальных сделок по зачислению активов от фиктивных юридических лиц зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, открыл банковские счета и предоставил соучастникам сведения по имеющимся личным счетам.
Они, в свою очередь, действуя в составе организованной группы, совершили хищение региональных денежных средств на сумму свыше 264 млн рублей через созданные и подконтрольные им фирмы-«однодневки»», — рассказали в прокуратуре края.

Отмечается, что с июня 2015 по декабрь 2017 года подсудимый провел 18 незаконных операций на сумму свыше 35 млн рублей под видом оплаты вымышленных экспертных услуг, фактическая стоимость которых за 1 раз не превышала 50 тыс. рублей, и 15 махинаций по получению прибыли от мнимой предпринимательской деятельности на более чем 33 млн рублей с последующим их обналичиванием. Всего осужденным проведено не менее 63 финансовых транзакций.

Суд учёл его раскаяние и другие смягчающие обстоятельства. Горожанин приговорён к трём годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Также он заплатит 500 тысяч рублей штрафа. Приговор может быть обжалован.

В прокуратуре отметили, что два других участника организованной группы ранее осуждены по статье о мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере. Уголовное дело в отношении третьего фигуранта выделено в отдельное производство. Теги: